Configurando sua Primeira Reunião de RV

 

Configurando sua Primeira Reunião de RV

• Acesse o site SafeLink, registre-se, responda algumas perguntas e obtenha o número 800 para ligar.
• Ligue para o número 800#, forneça seu código postal preferido e informe se possui Zim bonds ou moeda.
• Você será transferido para o centro apropriado e uma reunião será agendada.
• Peça para falar com um supervisor para agendar uma reunião adicional de acessibilidade de fundos.
• Anote o horário e local da sua reunião e siga todas as instruções fornecidas na chamada.

Preparação e Documentos Necessários

• Leia o documento FINAL ZIM REDEMPTION & CURRENCY EXCHANGE PROCESS.
• Preencha e leve duas cópias da ficha de informações do cliente.
• Leve uma cópia da ficha de verificação de antecedentes.
• Proposta de Projeto Humanitário (se aplicável) e pontos de discussão do projeto (opcional).
• Documentos de confiança revogável e certificação de confiança (notarizados).
• Folhas de contagem de moeda individual e formulários de verificação de moeda/ZIM.
• Formulário de benefícios bancários e concierge (se aplicável).
• Lista de necessidades imediatas e orçamento de 6 meses (se aplicável).
• Documentação de contas bancárias para novas contas.

Coisas a Saber sobre as Reuniões

• Não use as palavras "investimento" ou "cobrança".
• Vista-se de forma adequada e planeje medidas para garantir a chegada pontual e segura.
• Traga todas as suas moedas e títulos organizados por país.
• Traga uma caneta azul e papel – não será permitido o uso de telefone ou laptop.
• A primeira reunião é apenas para "resgate/troca" e dura cerca de 20 minutos.
• Traga os seguintes itens: endereço e horário da reunião, duas formas de identificação com foto, duas contas de serviços públicos mostrando seu endereço.
• Traga todos os documentos preenchidos.

Reunião Inicial

• Seja respeitoso e não espere negociar taxas.
• Identifique-se, entregue a ficha de verificação de antecedentes, mostre suas identificações e verificação de endereço.
• Assine um NDA e entregue sua lista de exclusão do NDA, se tiver.
• Assista a um vídeo de 3 minutos explicando o processo.
• Informe se possui Zim e/ou moeda e se tem um projeto.

Troca de Moeda (sem Zim)

• Informe que possui apenas moeda e, se aplicável, um projeto de dinar ou dong.
• Entregue cópias da sua confiança e certificação.
• Troque as moedas, uma de cada vez, com a folha de contagem correspondente.
• Após a autenticação, entregue o formulário de verificação e obtenha o comprovante de depósito.
• Configure contas para cada moeda e deposite os fundos.
• Solicite certificados limpos e claros para cada conta.

Resgate de Títulos Zim (sem Projetos)

• Entregue seus títulos Zim e a folha de contagem.
• Após a autenticação, entregue o formulário de verificação e assine o acordo padrão.
• Configure uma conta separada para depositar os fundos e receba um cartão especial para acessar uma porcentagem desses fundos.

Reunião de Extensão (para Títulos Zim com Projetos)

• Modifique o período de rescisão e assine a Parte 1 do acordo padrão.
• Estabeleça um contato no Tesouro para seus projetos e forneça uma visão geral breve.
• Informe que contratará uma equipe de gestão de confiança para negociar os termos do financiamento do projeto.

Reunião de Acessibilidade de Fundos Adicionais

• Contrate um consultor financeiro para assistência imediata.
• Entregue a lista de necessidades imediatas e quaisquer necessidades adicionais.

Reunião com Empresa de Gestão de Confiança ou Banco Privado

• Determine os termos do serviço e entregue uma visão geral dos projetos.
• Negocie taxas financeiras e benefícios bancários.
• Solicite certificados limpos e claros e um laptop seguro para monitorar contas e mover fundos.