REDENÇÃO: Configurando seu 1st RV Compromisso de reunião
1.23 - Ir às Consultas de RV
Configurando seu 1st RV Compromisso de reunião:
● Vá para o site do SafeLink, registre-se, responda a algumas perguntas de múltipla escolha sobre você derivadas de registros públicos, então você receberá seu 800# para ligar
● Ligue para o 800#, dê-lhes o seucódigo postal preferido(idealmente não muito perto de você) o Diga a eles se você tem títulos ou moeda Zim ou ambos. Não diga a eles o valor.
● Você será transferido para o centro apropriado para esse CEP e um horário provavelmente será agendado
ENTÃO
● SOLICITE UM SUPERVISOR, pois você precisará agendar uma reunião de Acessibilidade de Fundo Adicional (após a reunião inicial) e também deverá mencionar qualquer um dos seguintes, se aplicável:
1- Se você precisará de um compromisso onde alguém venha até você ou
2-se precisar de compromissos consecutivos (pergunte como eles preferem que esses arranjos sejam concluídos ),
3-Sevocê é um cidadão dos EUA fora dos EUA, ou
4-Sevocê tem alguma circunstância atenuante,
5- se você precisar de perguntas específicas respondidas.
SE VOCÊ PRETENDE TRAZER ALGUÉM COM VOCÊ --- PERGUNTE agora. NÃO MAIS QUE 2 PESSOAS POR NOMEAÇÃO.
E
SIGA AS ORIENTAÇÕES encontrado a partir da página 2 do ADENDO 5 de janeiro de 2023Bem "INFORMAÇÕES DA REUNIÃO" e o gráfico a seguir. SIGA TAMBÉM o documento intitulado ROTEIROS DA REUNIÃO 1.13.23–acompanhe de perto.
● Anote a hora e o local da consulta e siga todas as instruções fornecidas na chamada
Preparação e documentos necessários
● Qualquer um desses documentos pode ser manuscrito, se necessário, mas esse não é o método preferido
● Leia o Documento FINAL DO PROCESSO DE RESGATE E CÂMBIO DE ZIM
● Ficha de informações do cliente(preencha e leve duas vias) Uma para o câmbio Banco e outra extra
● Folha de informações de verificação de antecedentes(imprima e tire uma cópia)
● Proposta de Projeto Humanitário(se aplicável)(não é necessário para a reunião inicial -- apenas potencialmente necessário para reunião de extensão.. apenas no caso, imprima 2 cópias para sair)
● Proposta de Projeto 'PONTOS DE CONVERSA'(se aplicável) (Visão geral opcional do projeto - não é necessária para a reunião inicial -- apenas potencialmente necessária para a reunião de extensão. Por precaução, imprima 2 cópias para sair)
● Final do Modelo de Projeto Dong e Dinar(somente em casos muito raros aplicáveis)(preencher e imprimir 2 vias para sair)
● Pedido - Assistente de Banca Pessoal–Um em branco (para ajudar com vários itens desconhecidos neste momento)
● Seu Confiança Revogável documento (com firma reconhecida antes de seu compromisso)
A. Trazer completo cópia de para o pessoal do centro (SEM HORÁRIOS) e 3 cópias das páginas de assinatura, Declaração de Fideicomisso e Parte VII denotando os Poderes do Fiduciário
● A sua Certificação de confiança(autenticado antes de seu compromisso)
A. 3 cópias do certificado de confiança para o pessoal do centro (todas as páginas)
● Individual Folhas de Cálculo de Moedas(preencha e imprima dois para cada Moeda e quaisquer Títulos)
● Por tipo de título ou tipo de moeda Formulário para verificação de moeda/ZIM(preencha a Data e as 4 primeiras linhas de Trust e Trustee Info)
A. Eles solicitam informações do Trust & Trustee, que podem não ser aplicáveis fora dos EUA.
B. Paranão residentes nos EUA ou no Canadá , simplesmente risque Trust e Trustee e coloque seu nome
● Jan2022 Benefícios bancários e formulário de concierge (na MAIORIA dos casos, não é necessária para a reunião inicial—necessária para reunião com o consultor financeiro – Reunião de Acessibilidade de Fundo Adicional)
● Adendo ao NDA (Exclusões)(se aplicável)
● Procuração(se aplicável - RARAMENTE)
● Lista de necessidades imediatase Orçamento de 6 meses(se aplicável) (na MAIORIA dos casos, não é necessário para a reunião inicial - necessária para a reunião com o consultor financeiro - na reunião de Acessibilidade do Fundo Adicional)
● Documentação de contas bancárias planilha para novas contas que serão abertas – imprimir em branco
Agendamentos – o que você precisa saber
Não use as palavras “investimento” ou a expressão “receber dinheiro” esta é uma simples troca/resgate para garantir que nenhum imposto será cobrado.
● Planeje se vestir bem ou profissionalmente (sua escolha de nível de conforto)
● Planejar medidas apropriadas para garantir chegada pontual e medidas de segurança
oo
● Traga TODOS os seus títulos e moedas classificados por país, do menor ao maior
Certifique-se de estar familiarizado com o local/estacionamento do compromisso Saia cedo, planeje possíveis problemas de trânsito/estacionamento Qualquer moeda não trocável no momento, você receberá um SKR (Safek fugindo recibo)
● Traga um Tinta azul caneta e papel -nenhum telefone ou laptop será permitido
● Lembre-se de que a 1ª reunião é APENAS uma reunião de “RESGATE/TROCA”. Reunião é de aprox. 20 minutos - NÃO use esta reunião para perguntas sobre como lidar com sua riqueza
● Traga o seguinte
ooooo
● Traga todos os documentos preenchidos (da lista acima)
ENDEREÇO DE NOMEAÇÃO - HORA DA NOMEAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO COM FOTO Nº 1 – Carteira de habilitação ou documento de identidade emitido pelo
estado IDENTIFICAÇÃO COM FOTO Nº 2 – Passaporte OU Certidão de Nascimento
DUAS CONTAS DE SERVIÇOS DIFERENTES que mostram seu endereço (contas médicas, cartões de crédito)
OBSERVE - OS CENTROS DE TROCA/RESGATE PODEM TER SUAS PRÓPRIAS VERSÕES DE QUALQUER NÚMERO DOS
DOCUMENTOS LISTADOS ACIMA
● Os requisitos de identificação são os mesmos para qualquer pessoa que participe da reunião
● Obtenha cópias de todos os formulários assinados por você e pelo pessoal (em todas as reuniões)
● Obtenha cartões de visita de todos (em todas as reuniões)
● Entenda a seriedade do NDA –nós esperamos:
ooo
Todas as chamadas, mensagens de texto e mensagens de voz podem ser registradas e/ou
gravadas Todas as redes de mídia social e fóruns são monitorados
Forte possibilidade de que os resgates sejam cancelados para qualquer pessoa que quebre o Acordo de
Confidencialidade discutindo as trocas/resgate de RV, seus compromissos, etc.
Somente aqueles com uma necessidade definitiva de saber devem ser adicionados à lista de exclusão de NDA (as pessoas podem
saber que você tem dinheiro ou um projeto – mas não como ou FONTE DE FUNDOS)
Evite compartilhar informações confidenciais com seus amigos e familiares. Até mesmo contar para seus filhos coloca você
em risco... NÃO FAÇA!!!
"Tudo o que você enviar por mensagem, escrever ou dizer pode ser usado contra você"
ooo
Lembre-se, taxas de agendamento:
As taxas da central de câmbio são 0,5% de taxa bancária e 2% de taxa do tesouro;
As taxas do centro de resgate são 0,5% de taxa bancária, 2% de taxa do tesouro, 1,5% de taxa do centro de resgate apenas em títulos e
11% de desconto no valor da inadimplência pessoal do ZIM para ir ao Comitê de Projeto Humanitário.
Reunião Inicial (aka 1stReunião)
• Seja respeitoso (pense em entrevista)
• Não espere negociar taxas
• Após a sua chegada e entrada no centro. Você se identificará, entregará sua folha de informações
básicas, mostrará sua identificação e informações de verificação de endereço (2 de cada).
• Você será solicitado a assinar um NDA; dê a eles sua lista de exclusão de NDA, se você tiver uma
● Dê a eles sua Solicitação de Assistente de Banco Pessoal
• Você será levado para assistir a um vídeo de 3 minutos que explica o processo
• Você será então escoltado para sua reunião de compromisso.
• Avise-os que você tem Zim e/ou Moeda e se você tem um Projeto
SEGUESÓ O CENÁRIO ABAIXO QUE SE ENCAIXA NA SUA SITUAÇÃO
Câmbio de Moeda (sem Zim) com ou sem projeto
• Avise-os de que você tem SOMENTE moeda e se tiver um projeto de dinar ou dong
• Entregue ao funcionário do banco cópias de sua confiança e certificação
• Câmbio monetário;
• Comece a dar-lhes as moedas de um país de cada vez com a folha de cálculo correspondente
• Depois de terem autenticado e contado uma moeda, entregue-lhes o Formulário de Verificação correspondente que mostra a moeda foi autenticada e o valor total da troca em USN para que preencham e assinem o contrato de câmbio e obtenham o comprovante de depósito. Preencha o número da conta na folha de documentação de Contas Bancárias para seus registros. Repita com todos os diferentes tipos de moeda que você possui. Moedas 'Não prontas para troca' serão aceitas e você receberá um SKR.
• O Pessoal do Centro abrirá contas para cada moeda e depositará fundos de cada bolsa. Crie um nome de identificação para cada conta. ou seja: Nome de confiança -VD, -ID, -IRR, -IDR
• Além disso, você deseja garantir que o relatório do FinCEN reflita que esta é uma moeda intercâmbio só. (Este relatório é gerado por eles neste momento)
• Se você tem um projeto de dinar/dong--solicitar umReunião de extensãoe aí você deve
• Forneça uma breve visão geral, solicitando o financiamento do projeto de fundos humanitários
• Deixe a proposta de projeto Dong/Dinar com o contato da tesouraria na reunião de extensão
• Solicite que sinalizem todas as novas contas bancárias como;
• “Restringir acesso de funcionários não essenciais do banco também sinalizador sem treinamento/sem teste”.
• Verifique as informações no formulário de Documentação de Contas Bancárias e os comprovantes de depósito para cada moeda
• Solicite certidões limpas e claras (3) para cada valor depositado em conta
• Receba as instruções de uso do seu cartão de débito (por moeda) e uma % do limite de fundos em cada cartão (o processo continuará na Reunião de Acessibilidade do Fundo Adicional)
Zim Bonds com ou sem Moeda, com ou sem Projetos
• Avise-os de que você tem títulos e moeda do Zim, se os tiver
• Avise-os se você tem ou não um projeto para apresentar
• Entregue ao funcionário do banco cópias de sua confiança e certificação
• Câmbio (se não houver moeda, pule para a próxima seção Resgate de títulos da Zim);
• Comece a dar-lhes as moedas de um país de cada vez com a folha de cálculo correspondente
• Depois de terem autenticado e contado uma moeda, forneça a eles o formulário de verificação correspondente que mostra que a moeda foi autenticada e o valor total da troca em USN para preencher e assinar. Obter comprovante de depósito. Preencha o número da conta na folha de documentação de contas para seus registros. Repita com todos os diferentes tipos de moeda que você possui. Moedas 'Não prontas para troca' serão aceitas e você receberá um SKR.
• Além disso, você deseja deixar claro que o relatório do FinCEN reflete que esta é uma moeda intercâmbio e não um investimento. (Isto é gerado por eles neste momento)
• O pessoal do centro abrirá contas para cada moeda e depositará fundos de cada bolsa
• Solicite que eles sinalizem todas essas contas.
• “Restringir acesso de funcionários não essenciais do banco também sinalizador sem treinamento/sem teste”.
• Revise o formulário de Documentação de Contas Bancárias e verifique as informações
• Verifique os comprovantes de depósito para cada moeda
• Solicite certidões limpas e claras (3) para cada valor depositado em conta
• Receba as instruções de uso do seu cartão de débito (por moeda) e uma % do limite de fundos em cada cartão (o processo continuará na Reunião de Acessibilidade do Fundo Adicional)
Resgate de Títulos Zim
Resgate de Títulos Zim SEM Projetos Continue Aqui (COM PROJETO PULAR PARA O PRÓXIMO Cenário)
● Dê a eles seus Títulos Zim e a Folha de Registro
• Depois que eles tiverem autenticado e contado seus títulos, dê a eles o Formulário de Verificação que mostra que os títulos foram autenticados e o valor total dessa troca em USN para preencher e assinar
• Eles então lhe dirão qual é o valor padrão dos fundos de pessoal e solicitarão que você assine o contrato padrão (você está assinando ambas as partes do contrato padrão da Zim ... lembre-se de que 11% serão deduzidos do valor padrão dos fundos pessoais para a cobrança de executivos projetos de pedidos) Você receberá 1% na reunião, 9% em 10 dias, outros 10% em 30 dias e o pagamento estruturado começará em 90 dias e será por 25 anos + juros.
• Se você selecionar o valor fixo de mais de 70, ainda receberá 1% ao atingir 9% em 10 dias e o valor total em 30 a 60 dias
• CONSELHOE SEVOCÊ TEM 70+ ESE VOCÊ ESCOLHERPARA TOMAR UM AMT REDUZIDO. PAGAMENTO DE SOMA ÚNICA
• O pessoal do Centro abrirá uma conta separada para depositar todos os fundos de seu resgate e fornecerá a você um cartão especial para acessar uma % desses fundos até sua reunião adicional de Acessibilidade
• Solicite que eles sinalizem todas essas contas para
• “Restringir acesso de funcionários não essenciais do banco também sinalizador sem treinamento/sem teste”.
• Preencha o formulário de Documentação de Contas Bancárias e Verifique o comprovante de depósito
• Solicitar certificados limpos e claros
• Receba seu cartão de Débito especial, instruções de uso e quais valores estarão neste cartão (o processo continuará na Reunião de Acessibilidade do Fundo Adicional)
Zim Bonds COM PROJETOS
● Dê a eles seus Zim Bonds e a Folha de Registro
● ENQUANTO o Zim está sendo autenticado - mencione que você tem projetos com os quais está comprometido - -eles ajudarão a marcar a reunião de extensão muito curta com o objetivo de estender o período de rescisão e fornecer ao recém-introduzido contato do Tesouro uma visão geral de seus projetos .PEÇA UM SKR desde que você é aconselhado a NÃO assinar qualquer parte do acordo padrão Zim até sua reunião de extensão. Somente depois de estender o período de rescisão e de se reunir com o contato do tesouro para iniciar as negociações do projeto, você deve assinar a Parte 1 do acordo padrão do Zim para iniciar os pagamentos estruturados de 1%, 9%, 10% e outros. Ainda é recomendável que você não assine a Parte 2 até ter garantido os serviços de uma equipe de gerenciamento de confiança que posteriormente negociará os 11% e todo o financiamento do projeto em seu nome.
● Neste ponto, o pessoal que supervisiona a transação de resgate deve retornar com SKR mostrando que os títulos foram autenticados (não avaliados) e você pode se preparar para a reunião de extensão
Reunião de EXTENSÃO (APENAS para aqueles com Zim Bonds E PROJETOS)
Razões para a reunião de extensão
1)Certifique-se de que o período de rescisão é ou foi modificado
2)Entregue o SKR e certifique-se de que a Parte 1 do contrato Zim seja ou tenha sido assinada
3)Estabeleça um contato de Tesouraria para seus projetos e forneça uma BREVE visão geral
4)Informe ao contato da Tesouraria que você contratará uma equipe para atuar em seu nome
5)Prepare-se para passar mais negociações para sua equipe de gerenciamento de confiança
Tenha certeza de
• Entregar SKR - RESOLVIR o período de rescisão e depois assiná-lo
• GARANTIR que o pagamento do valor padrão da Zim comece conforme entendido E assine a Parte 1 do contrato padrão da Zim (1%, 9% em 10 dias 10% em 30-60 dias)
• CONSELHOE SEVOCÊ TEM 70+ ESE VOCÊ ESCOLHERPARA TOMAR UM AMT REDUZIDO.
PAGAMENTO DE SOMA ÚNICA
• Eles criarão uma conta separada para depositar os fundos de acordo e fornecerão a você um cartão especial para acessar uma% desses fundos até sua reunião adicional de acessibilidade
• Solicite que eles sinalizem todas essas contas para
• “Restringir acesso de funcionários não essenciais do banco também sinalizador sem treinamento/sem teste”.
• Preencha o formulário de Documentação de Contas Bancárias
• Verificar comprovante de depósito
• Solicitar certificados limpos e claros
• Receba seu cartão de Débito especial, instruções de uso e quais valores estarão neste cartão (o processo continuará na Reunião de Acessibilidade do Fundo Adicional)
• Antes de prosseguir - diga ....
* * * * Antes de começarmos, gostaria de informar que estou em processo de contratação de uma equipe de gerenciamento de fideicomisso profissional profissional para que eles possam trabalhar para refinar os projetos para apresentação e aprovação do tesouro
• Nesse ponto - explique que você está optando por utilizar o Trust mgmt. equipe ou para negociar todos os itens relevantes e você assinará a Parte 2 do contrato padrão assim que todos os termos forem negociados o segundo acordo qual você não deveria ainda assina, fala sobre a utilização dos 11% e do financiamento total do projeto. Explique que você está se recusando a assinar o segundo contrato padrão, pois está interessado em contratar os serviços da equipe do banco privado ou da empresa de gestão fiduciária para negociar os termos dos 11% e preparar os projetos para revisão. (Numa data posterior, depois que sua equipe negociar, você assinará um acordo por escrito sobre a utilização dos 11% e o financiamento total do projeto.)
Reunião de Acessibilidade de Fundos Adicionais (para quase todos)
Razões para o fundo adicional Reunião de acessibilidade
1)Obtenha assistência e aconselhamento de um consultor financeiro contratado por um curto prazo com base em adiantamento
a. Organiza a transferência imediata de fundos para contas pessoais, se solicitado
b. Organiza pagamentos a 3terceirofestas conforme necessário
2)Obter fundos para despesas correntes e futuro próximo necessidades (algumas dessas necessidades podem acabar sendo pagas com o uso de fundos pessoais e sua equipe de gerenciamento de confiança contratada)
Tenha certeza de
• Contrato com o consultor financeiro/representante financeiro
• Entregue a lista de necessidades imediatas e quaisquer necessidades adicionais
OBSERVAÇÃO** quando você estiver na reunião de Disponibilidade de Fundos Adicionais - E APENAS se esta organização for uma que você espera se tornar um cliente mais tarde...
Depois de concordar com algum tipo de retenção de 30 a 60 dias para que eles possam ajudá-lo com a movimentação imediata de dinheiro ... ENTÃO você pode pedir ao consultor representativo para marcar uma entrevista com os tomadores de decisão de sua empresa, já que você está explorando oportunidades de contratar empresas com o objetivo de administrar fundos pessoais significativos e auxiliar em grandes esforços de projetos humanitários e, como tal, você estaria potencialmente interessado em se tornar um cliente de longo prazo
Trust Mgmt Co ou Private Bank Meeting (para quase todos)
Esta reunião ocorre depois de você ter entrevistado as equipes e escolhido uma - para entrevistar a assistência
Vejo ROTEIROS DA REUNIÃO 13.1.23
▪ Determine os termos de serviço desde que você os está contratando
▪ SE VOCÊ TEM PROJETOS, apresente uma visão geral e use APRESENTAÇÃO 'PONTOS DE CONVERSA'(5-8 minutos) para seus projetos e mencione o valor total que deseja para seus projetos . (Se você não perguntou e não forneceu sua visão geral resumida, você não vai conseguir nada .) Inclua seu projeto Humanitário Global e seu projeto FCHP (não forneça uma visão geral de quaisquer subprojetos locais que você possa ter como itens de linha em seu projeto FCHP)
• Continue com: “Eu/nós sentimos que eu/nós devemos receber 100% do valor solicitado devido ao desejo de estabelecer um relacionamento de longo prazo e mutuamente benéfico como cliente Premier em seu banco; trabalhar com uma Trust Mgmt Co. e ser guiado por seus especialistas e líderes de equipe; e o desejo de potencialmente configurar um multi-geracional escritório familiar plano (mínimo de 4 gerações). “
▪ SE VOCÊ TEM PROJETOS, Deixe a informações de contato do tesouro e a proposta do projeto com a equipe para que eles possam expandir a proposta do projeto em um plano de projeto de nível seguinte e negociar o financiamento de 11%.
▪ Continuar com taxa financeira e vantagens tipo Negociação Bancária;(Para se basear em quanto dinheiro você deixará com o banco (use o formulário Jan2022 Bank Perks & Concierge para ajudar))
• Honorários; administração, câmbio, cheque administrativo sem taxa, sem taxas de caixa eletrônico
• Taxas de juros ou plataformas de ganhos disponíveis para depositar diferentes quantias de fundos
• Formulário de benefícios bancários; benefícios e serviços que você selecionou e peça-lhes para rubricar esses itens
• Isso pode ser repetido com cada instituição financeira que você pretende usar
▪ Caso não seja preenchido na reunião de Acessibilidade do Fundo Adicional, solicite que eles sinalizem contas para
“Restringir o acesso de funcionários não essenciais do banco também sinalizadores sem treinamento/sem teste”.
▪ Pedir por family office, se desejado e laptop seguro (uso bancário apenas para que você possa monitorar contas e movimentar fundos)
▪ Verifique se você tem
• Recibo e verificação de $$$ em Cartão de Débito/Prestige (boleto de depósito)
• CERTIFICADOS LIMPOS E CLAROS para verificar se seus fundos são legais.