Sex. AM Sementes da Sabedoria RV/GCR Atualização(ões) 8-9-24

Sementes da Sabedoria

CFTC anuncia prêmio de US$ 1 milhão para denunciante de criptomoedas

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) anunciou que um denunciante que auxiliou o regulador financeiro em uma ação de execução "conectada aos mercados de ativos digitais" receberia uma recompensa de US$ 1 milhão.

Em um aviso de 8 de agosto, a CFTC disse que havia movido uma ação de execução contra uma empresa conectada ao espaço de ativos digitais com base em “informações sobre negociação imprópria” fornecidas por um denunciante não identificado. O regulador não sugeriu a qual empresa de cripto estava se referindo.

“Identificar condutas ilegais no mercado de ativos digitais é uma grande prioridade para a CFTC, especialmente porque os americanos comuns são cada vez mais vítimas de golpes de ativos digitais”, disse o diretor de fiscalização da CFTC, Ian McGinley. “Durante o último ano fiscal, os casos de ativos digitais foram responsáveis ​​por quase 50% da pauta da CFTC, e a maioria das dicas de denunciantes naquele ano foram relacionadas a ativos digitais.”

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Fonte:  Coin Telegraph

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FTX e Alameda Research devem pagar US$ 12,7 bilhões a clientes em processo de fraude

A falida bolsa de criptomoedas FTX e sua empresa de negociação irmã Alameda Research devem pagar US$ 12,7 bilhões para resolver um processo da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), de acordo com uma ordem judicial na quinta-feira, marcando o mais recente golpe financeiro para o outrora próspero império de criptomoedas do presidente condenado Sam Bankman-Fried.

ESTE PODE SER O CASO ASSOCIADO AO PAGAMENTO DE DENUNCIANTES DE $ 1 M!

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Fonte:  Forbes

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Legisladores dos EUA apresentam legislação para expandir a autoridade do Serviço Secreto no combate a crimes de cripto

O projeto de lei visa abordar a necessidade urgente de medidas robustas contra o complexo cenário de crimes de ativos digitais.

Um novo projeto de lei apresentado no Senado busca fortalecer a autoridade do Serviço Secreto dos EUA para investigar crimes envolvendo cripto.

O esforço bipartidário, liderado pela senadora Catherine Cortez Masto (D-NV) e pelo senador Chuck Grassley (R-IA), visa combater atividades cibercriminosas transnacionais, incluindo empresas de transferência de dinheiro sem licença, transações estruturadas e fraudes contra instituições financeiras.

O projeto de lei visa abordar a necessidade urgente de medidas robustas contra o cenário complexo de crimes de ativos digitais. Os legisladores disseram que a legislação dará poder ao Serviço Secreto para agir decisivamente contra essas ameaças, garantindo a segurança do sistema financeiro.

Ampliando a autoridade

A legislação proposta visa expandir a autoridade investigativa do Serviço Secreto, concedendo-lhe maior jurisdição para lidar com crimes envolvendo ativos digitais, incluindo fraude, lavagem de dinheiro e negócios ilegais de transferência de dinheiro.

Esta expansão equipará a agência com as ferramentas necessárias para lidar com a natureza evolutiva das atividades cibercriminosas. De acordo com Grassley:

“Os cibercriminosos estão se tornando mais inovadores e elusivos. Ao aumentar a autoridade do Serviço Secreto, podemos proteger melhor os americanos de fraudes financeiras e outros crimes cibernéticos.”

O projeto de lei incentiva a colaboração aprimorada entre o Serviço Secreto e outras agências federais, como o Departamento de Justiça e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

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Fonte: CryptoSlate

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BitGo garante licença de grande instituição de pagamento da MAS de Cingapura

A BitGo, empresa de segurança e fundos de ativos digitais sediada na Califórnia, recebeu uma licença de grande instituição de pagamento da Autoridade Monetária de Cingapura.

A empresa fez o anúncio em 8 de agosto, afirmando que a licença MPI permite que ela ofereça serviços regulamentados de pagamento com criptomoedas em Cingapura, incluindo custódia e negociação.

Após a aprovação, os clientes da BitGo em Cingapura poderão comprar e vender criptomoedas das soluções de custódia de armazenamento a frio da empresa. Além disso, de acordo com a BitGo, os serviços incluirão acesso à sua liquidez, bem como soluções de custódia de armazenamento a frio seguradas.

O custodiante de criptomoedas agora se junta a outras 27 empresas de ativos digitais, incluindo Coinbase e Ripple XRP, que já garantiram licenças MPI completas para oferecer serviços de criptomoedas na cidade-estado.

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Fonte:  Crypto News

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A One Trading, apoiada pela Thiel, garante licença do regulador holandês para futuros perpétuos

A bolsa de criptomoedas One Trading recebeu uma licença de Instalação de Negociação Organizada do regulador financeiro holandês para trazer futuros de criptomoedas para a União Europeia.

A One Trading, uma plataforma de negociação de criptomoedas incubada pela Bitpanda, garantiu uma licença da “Dutch Financial Markets Authority”, tornando-se o único local de negociação de futuros perpétuos na União Europeia.

A chamada licença Organized Trading Facility posiciona a exchange de criptomoedas sediada na Holanda como a primeira plataforma de perpétuos liquidados em dinheiro na Europa, incluindo o Reino Unido, diz o comunicado à imprensa. 

O fundador da One Trading, Joshua Barraclough, diz que a licença faz parte da missão da empresa de permitir que todos os tipos de clientes "tenham posições compradas ou vendidas em qualquer ativo, usem qualquer ativo como garantia, liquidem tudo instantaneamente e rolem contratos perpetuamente". 

"Com esta licença, estamos bem posicionados para introduzir novos produtos regulamentados e oferecer soluções de nível institucional para todos os tipos de clientes, começando com produtos BTC e ETH, onde atualmente não existe nenhum local regulamentado onshore da UE."

Joshua Barraclough

A One Trading surgiu como uma entidade independente da Bitpanda Pro, uma unidade da bolsa austríaca que atende a traders institucionais de criptomoedas. Em 2023, a bolsa levantou € 30 milhões em uma rodada da Série A liderada pela Valar Venture de Peter Thiel com a participação de outros investidores, incluindo MiddleGame Ventures, Speedinvest, Keyrock e Wintermute Ventures. Além da licença OTF, a One Trading também possui uma licença de provedora de serviços de ativos virtuais do regulador italiano.

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Fonte: Crypto News

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Bancos e seus fornecedores de tecnologia enfrentam mais escrutínio de TI na Europa

Os bancos e seus provedores de TI em breve enfrentarão um escrutínio mais rigoroso na União Europeia (UE).

Isso se deve à Lei de Resiliência Operacional Digital (DORA), que foi aprovada no ano passado, mas não deve entrar em vigor antes de janeiro de 2025. Uma reportagem de quinta-feira (8 de agosto) da CNBC examina as implicações da lei, principalmente após a paralisação do CrowdStrike no mês passado.

A DORA exige que os bancos realizem uma gestão rigorosa de riscos de TI, testes de resiliência operacional digital, compartilhamento de informações e inteligência sobre ameaças e vulnerabilidades cibernéticas, além de tomar medidas para gerenciar riscos de terceiros.

Além disso, o relatório observa que as empresas terão que avaliar seu “risco de concentração” em relação à terceirização de funções operacionais críticas para empresas terceirizadas.

Esses provedores de TI geralmente fornecem “serviços digitais essenciais aos clientes”, disse Joe Vaccaro, gerente geral da ThousandEyes, empresa de monitoramento de qualidade da Internet de propriedade da Cisco, à CNBC.

“Esses provedores terceirizados agora devem fazer parte do processo de teste e relatório, o que significa que as empresas de serviços financeiros precisam adotar soluções que as ajudem a descobrir e mapear essas dependências, às vezes ocultas, com os provedores”, disse Vaccaro.

Os credores também terão que “expandir sua capacidade de garantir a entrega e o desempenho de experiências digitais não apenas na infraestrutura que possuem, mas também naquela que não possuem”, acrescentou.

Como observa o relatório, a DORA visa ajudar os bancos a escapar de incidentes como a grande paralisação de TI no mês passado, quando uma falha de atualização de software no provedor de segurança cibernética CrowdStrike fez com que os sistemas Microsoft Windows travassem em aeroportos, hospitais e empresas de serviços financeiros.

Semanas depois, as consequências da interrupção continuam, com a Delta Air Lines — que cancelou mais de 5.000 voos após a interrupção e diz que pode perder US$ 500 milhões — ameaçando entrar com uma ação legal contra a CrowdStrike.

A CrowdStrike reagiu às alegações da companhia aérea no domingo (4 de agosto), argumentando que, embora assuma a responsabilidade pela interrupção, não assume a responsabilidade pelas decisões de TI da Delta, observando que "os concorrentes da Delta, enfrentando desafios semelhantes, restauraram todas as operações muito mais rápido".

Como a PYMNTS escreveu no início desta semana, o incidente destaca a importância de fornecedores terceirizados, como provedores de serviços de nuvem e empresas de TI, na manutenção de uma infraestrutura resiliente.

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Fonte: PYMNTS

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