PENSAMENTOS: “Perguntas e Respostas de Michael J Rubin, Paymaster” por Benjamin – 26.4.24

 

“Perguntas e Respostas de Michael J Rubin, Paymaster” por Benjamin – 26.4.24

Primeiro o e-mail que envio para Michael:

Olá Sr. Rubin, 

espero que esta mensagem o encontre bem. Estou entrando em contato para obter esclarecimentos sobre o programa de resgate e seus procedimentos associados.

Em primeiro lugar, ouvi dizer que você supervisiona o programa de resgate como tesoureiro principal. Você poderia gentilmente confirmar a veracidade desta afirmação?

Além disso, fui informado que a participação no programa de resgate requer registro facilitado por um tesoureiro. Isso está correto? Em caso afirmativo, como proceder para adquirir um tesoureiro?

Além disso, fui levado a acreditar que os indivíduos que estão cientes de determinados assuntos pertencem automaticamente a um grupo denominado tier4b. Ao receber notificações, os membros deste grupo são instruídos a entrar em contato com um número 800 ou visitar um site designado para agendar seus compromissos. Você pode verificar a validade desta informação?

Em relação à documentação, KYC, RWA, proveniência e CIS são os únicos documentos exigidos ou são necessários apenas quando se trata de um comprador privado?

Por último, mentes curiosas se perguntam se há uma quantidade específica de moeda ou títulos necessária para o registro no nível 4b. Disseram-me que o nível 4b é feito sob medida para indivíduos com participações limitadas em moeda ou títulos. Existe alguma verdade nesta afirmação?

Aguardo ansiosamente sua resposta rápida e informativa.

Atenciosamente,

Benjamin

Aqui estava sua resposta:

Caro senhor,

Isto é para confirmar o recebimento de sua mensagem de e-mail aqui.

Esta afirmação não está correta.

É verdade que meu escritório de advocacia atua como tesoureiro para inúmeras partes com interesses na venda/troca de tais ativos históricos e/ou notas monetárias.

No entanto, não atuo em qualquer capacidade oficial, mas apenas como um dos muitos agentes de liquidação ou pagadores independentes.

Bem,… ainda não há nenhum reconhecimento formal de qualquer tipo por parte do governo dos EUA ou de qualquer governo, até onde eu saiba.

Entendo o motivo disso, pois pode representar sérios riscos de segurança para os vendedores e outras partes participantes.

Estou envolvido neste esforço há mais de uma década e o meu nome é regularmente apresentado como tesoureiro em ficheiros desta natureza (embora também existam outros tesoureiros por aí que desempenham um papel semelhante). Em nenhum momento fui recusado como pagador por qualquer um dos compradores autorizados ou outras autoridades reguladoras relacionadas a este esforço, portanto, presumivelmente estamos em situação regular.

Você não precisa estar registrado de forma alguma (seja eu ou não) para interagir com um comprador autorizado.

Quer seja através de um número 800 ou interagindo com um comprador privado, você precisará ser “aprovado”. Mas não há realmente nenhuma maneira de fazer isso “antecipadamente”.

A aplicação típica para vender ou trocar ativos, como moeda, incluindo um KYC completo para você, como solicitante.

Você será avaliado primeiro como vendedor candidato e, em seguida, um procedimento sobre como suas notas monetárias específicas serão verificadas.

Os números 800, em teoria, deveriam estabelecer um processo para fazer isso também, seja antes de você visitar um centro de troca ou de uma primeira visita, antes de uma segunda visita para realmente trocar.

Você não precisa de um pagador para participar de nenhuma dessas transações, seja uma troca privada/de venda ou o(s) programa(s) de resgate oficial(ais), uma vez iniciados.

Se você pretende participar apenas de taxas (não como vendedor) ou se você é um vendedor e deseja criar um trust, fundação ou outra estrutura legal para atribuir seus interesses, posso ajudar.

Eu/nós normalmente somos nomeados como tesoureiros do vendedor e seus consultores, consultores, etc. Em muitos casos, porém, também representamos vendedores, especialmente aqueles que residem fora dos EUA e em países em desenvolvimento.

Tenho um acordo geral para esse fim, que gostaria de lhe fornecer para registro.

Sim, a teoria é que, assim que os números 800 # estiverem disponíveis, eles estarão disponíveis para todos aqui nos Estados Unidos.

Não está claro como estes serão publicados ou se serão disponibilizados através dos bancos.

Sim, em última análise, se vender/trocar qualquer um dos ativos desta natureza, nomeadamente com um comprador autorizado para os programas de Resgate, necessitará de um KYC incluindo uma declaração de proveniência.

A declaração de proveniência tem como objetivo explicar, especialmente para os ativos de ouro, a história do ativo e como você pode possuí-lo ou detê-lo legitimamente.

Não há valor mínimo ou máximo que eu saiba. Existem caminhos para entrar em uma lista de prioridades ou fazer parte de um grupo prioritário se você tiver um grande número de ativos.

Caso contrário, os 800# destinam-se a todos os outros, não importa quão poucos desses activos você possa ter.

Espero que esta informação seja útil.

Atenciosamente,

Michael