REDENÇÃO: RESGATE DE ZIM FINAL E PROCEDIMENTO DE CÂMBIO - part 02
REDENÇÃO: RESGATE DE ZIM FINAL E PROCEDIMENTO DE CÂMBIO - part 02
RESGATE DE ZIM FINAL E PROCEDIMENTO DE CÂMBIO
AVISO: ESTE DOCUMENTO OU AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS NÃO PODEM SER DISTRIBUÍDOS A PESSOAS NÃO DIRETAMENTE ENVOLVIDAS COM ESTA EMPRESA. ESTE DOCUMENTO FOI CRIADO EM COLABORAÇÃO USANDO AS MELHORES INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ AGORA. ESPERAMOS QUE SEJA PRECISO E ÚTIL.
NOTA: Os itens sublinhados em azul abaixo são links para o documento referenciado
1. Reúna e planeje trazer o seguinte:
a. FOTO ID # 1 - Carteira de Motorista
b. FOTO ID #2–Passaporte OU Certidão de Nascimento (também pode ser um cartão Costco com sua foto. É melhor ter 2 documentos com foto, mas se você tiver apenas 1, então outro tipo de documento de identidade está OK. expirou MENOS DE 3 anos antes).
c. DUAS CONTAS DE UTILIDADE DIFERENTES que mostram seu endereço (também pode ser um extrato bancário, extrato de cartão de crédito, etc- 2 correspondências que mostram seu endereço)
2. Preencha e imprima a folha de informações do cliente
- IMPRIMIR DUAS CÓPIAS. Use as informações bancárias do banco que você usa atualmente para pagar suas contas. Se você usa 2 contas atualmente, sinta-se à vontade para adicionar ambas as contas/informações. NÃO abra uma nova conta em nenhum banco para o RV - isso será feito na hora marcada e não pode ser feito com antecedência.
3. Preencher e imprimir a folha de informações de verificação de antecedentes
4. Imprimir solicitação em branco - Assistente de banco pessoal (para ajudá-lo com suas necessidades no centro)
5. Pense em um nome de confiança exclusivo (OBSERVAÇÃO: se NÃO estiver nos EUA, pule para o ponto 11, pois sua equipe terá um advogado para configurar um trust após a troca)
a. USE LETRAS MAIÚSCULAS PARA O NOME DO FUNDO
b. NÃO USE SEU NOME ou qualquer coisa que possa rastrear sua identidade
c. NÃO USE UMA CONFIANÇA EXISTENTE
d. Você NÃO PODE usar uma LLC
e. Recomenda-se um novo fideicomisso, sem quaisquer outros ativos nele
f. Apenas um trust é inicialmente necessário para Zim, títulos e moeda
6. Siga as instruções no documento intitulado
Applying_for_a_Trust_EIN_online_through_the IRS_step_by_step_with.docx
• NOTA: para Nome EIN: use seu nome de confiança; não use ‘LIVING’ no nome ou como tipo, use as opções de Confiança Revogável; SEM funcionários e nenhum esperado; use a data de hoje para cada data solicitada; NÃO verifique sec 645; use seu endereço e coloque-se como o responsável pelo seu SS#. Clique na opção de e-mail e não na opção de correio tradicional para obter sua cópia. Se não funcionar, significa que o nome que você escolheu para sua confiança já está em uso, então tente novamente
• Imprima a carta EIN. Faça 2 cópias adicionais.
7. Obtenha um fideicomisso REVOCÁVEL:
(você NÃO PODE criar um no centro de resgate - isso DEVE ser feito com antecedência. Você NÃO deseja um irrevogável, pois não poderá fazer alterações após o resgate/troca).
a. USE ESTES DOCUMENTOS Confiança Revogável 6 , Certificação de Confiança, Instruções Passo a Passo e Tabelas de Códigos Estaduais,
b. VOCÊ É O FIDUCIÁRIO E OUTORGANTE e irá ao centro de troca/resgate.
• Edite as partes que não se aplicam, como a seção Pet
• Você pode ter 2 co-curadores, mas APENAS UM Concedente. O Concedente é a pessoa que usou seu SS# para o EIN.
• Um Fiduciário Sucessor é alguém que assumiria o cargo de Fiduciário se você não puder ser Fiduciário.
• O Agente Fiduciário NÃO PODE ser nomeado o beneficiário. Seu administrador sucessor PODE ser nomeado o beneficiário.
• Os co-curadores podem ir à nomeação se desejarem, mas apenas o Fiduciário Concedente deve ir.
• Para o Anexo A - escreva "Várias denominações de títulos e/ou moedas internacionais" - ou liste os tipos de moeda, mas NÃO as denominações
8. Siga as instruções do documento intitulado Instruções passo a passo Trust and cert (6).
Edite e imprima a certificação de confiança: altere a 'lei estadual' na sinopse superior para corresponder ao seu estado, conforme encontrado no States_Table_of_State_Statutes_on_Certifation_of_Trust.doc
9. Obtenha sua confiança e certificação autenticada em cartório antes de sua nomeação. Não haverá cartório disponível na central de resgate. Assine apenas com o seu nome (não coloque ttee depois do seu nome ainda). Faça login TINTA AZUL.
10. Faça 1 cópia completa do fideicomisso e 2 cópias das páginas de assinatura. Faça também 3 cópias do certificado de confiança para o pessoal do centro.
11. Reúna seus títulos e moedas. Use o documento intitulado Minutos de reunião de confiança para criar uma ata de reunião e transmitir “várias denominações de títulos e moedas estrangeiras” para o fundo. Você assinará duas vezes - uma vez como Fiduciário (escreva Fiduciário ou TTEE atrás de seu nome) e uma vez como Concedente. (Existem amostras na sala de documentos mais recente - aqui está o link para entrar nessa sala)
12. Se desejar, tire uma foto ou faça uma cópia do seu Zim e/ou moeda para que o número de série fique visível (guarde em casa, apenas para seu registro).
13. Se você tiver Zim, preencha e imprima a parte ZIM da FOLHA DE CÁLCULO DE MOEDA DE AMOSTRA ou a folha de registro individual de Zim. Coloque apenas uma cópia da seção Zim desta folha com seu Zim para entregar.
14. Preencha e imprima cada seção de moeda conforme apropriado, da AMOSTRA DE FOLHA DE CÁLCULO DE MOEDA final ou das folhas de registro individuais. Coloque apenas uma cópia da seção de moeda aplicável desta folha com cada moeda que você entregar.
15. Imprima toda a FOLHA DE CÁLCULO DE MOEDA DE AMOSTRA preenchida final para seus registros.
16. Imprima todos os formulários necessários para verificações (um por tipo de título e um por tipo de moeda - preencha os espaços em branco com seu nome de confiança, mas deixe oe valor da troca em branco) NOTA: Esses formulários solicitam informações sobre Truste e Trustee, que podem não ser aplicáveis fora dos EUA. Para residentes fora dos EUA, basta riscar Trustee e colocar seu nome.
17. SOMENTE para resgate de Zim com projetos -- Revise cuidadosamente todas as amostras de proposta de resgate de zim - sinta-se à vontade para reutilizar grande parte da seção de projetos de cura familiar, ( FAÇA !!), mas não roube o palavreado global do projeto nem as ideias ( Ally e Mike, Ally e Dave, Candy Cook e Shimo e Snapo)
18. SOMENTE para resgate de Zim com projetos -- Preencha e imprima o Modelo de Programa de Resgate de ZIM ou use uma das amostras mencionadas e MODIFICA
19. Imprimir Amostra de Declaração em Branco - deve ser usado somente SE você discutir/concordar com coisas que NÃO estão documentadas de outra forma)
20. Prepare e imprima o Adendo ao NDA (Exclusões). Inclua apenas aqueles que precisam conhecer a FONTE DE FUNDOS. As pessoas podem saber que você é rico, eles podem ajudar com projetos, eles simplesmente não podem saber como você se tornou rico.
21. Se você está preocupado com o fato de um amigo, familiar ou conhecido ter lábios soltos e falar sobre sua riqueza recém-descoberta (porque eles sabem que você tinha moedas/títulos), considere preencher o NDA para o documento de desembolso de fundos. Considere que eles tenham isso autenticado em cartório para que eles entendam a importância de manter isso em segredo. Este é apenas para seu uso - não há necessidade de enviá-lo a ninguém - apenas guarde para si mesmo.
22. PARA TODOS OS ZIM, COM OU SEM PROJETOS
a. O resgate esperado de ZIM (para fundos padrão pessoais) agora é de 15 a 18 milhões por 100 T para os primeiros 200 T – depois declinando em uma escala móvel.
b. 11% desse valor vai para a coleção de projetos, a menos que você envie projetos e receba uma exceção (portanto, permitido utilizar os 11% para seu projeto de cura familiar e comunitário - consulte este documento para obter mais explicações - 11%)
c. Os fundos padrão pessoais são pagos
d. SE você tiver mais de 70 anos no resgate, você tem a opção de solicitar um valor fixo reduzido a ser pago em pouco tempo (os 11% serão cobrados primeiro, a menos que você tenha projetos e, em seguida, a utilização possa ser negociada porque você está apresentando projetos)
e. Há uma taxa de resgate de 2,0% e uma taxa bancária de 0,5%.
23. SOMENTE para resgate de Zim com projetos --Para ajudá-lo (somente se necessário) na apresentação de sua proposta de projeto Zim de 2 pernas - preencha o documento APRESENTAÇÃO DE RESGATE DE ZIM 'PONTOS DE CONVERSA'.
A apresentação inicial dos projetos deve ser
• Curto
• não específico
• menção de continuidade geracional - Cura Familiar-Cura Comunitária (criação de empregos, projetos individuais, restauração comunitária e revitalização de negócios comunitários)
(Você precisará apresentar os pedidos de financiamento indireto nessas áreas e solicitar financiamento nessas áreas e mencionar a quantia generosa que você está procurando. Sua equipe profissional da Trust Company refinará esses itens com sua contribuição.)
24. SOMENTE para resgate de Zim com projetos
--Ao preparar sua proposta de projeto Zim e os pontos de discussão, lembre-se
• Os títulos Zim oferecem a você a oportunidade de enviar várias etapas do projeto. O primeiro projeto deve ser um Projeto de Cura Familiar e Comunitária (FCHP) onde os benfeitores são você, sua família, sua família estendida (termo livre para parentes, amigos, vizinhos, conhecidos e associados) que você deseja ajudar em suas situações atuais e solidificar seus futuros e os futuros de seus descendentes. Este projeto é apresentado para melhorar a saúde, as condições de vida e o bem-estar daqueles que você define como dentro do seu círculo de assistência. Considere que este projeto pode fornecer residências, serviços de saúde, serviços sociais, educação e pode fornecer um meio para mudar a vida de sua “família” agora e para as gerações futuras.
• As pernas do Projeto de Cura Familiar e Comunitária provavelmente serão aprovadas COM modificações
• NÃO inclua parentes, amigos, vizinhos etc. nos pedidos de financiamento direto
• NÃO se inclua em solicitações de financiamento direto
• O apoio a instituições de caridade, apoio comunitário, organizações espirituais etc. pode ser um financiamento único ou pago anualmente, determinado pela equipe
• O financiamento para esta etapa pessoal do Projeto de Cura da Família e Comunidade não será de seus fundos pessoais padrão ou outros fundos pessoais que você possa estar recebendo de sua casa de câmbio
• O financiamento será baseado em solicitação e necessidade
• Projetos do tipo local próximos ao seu coração - nos quais você pode querer se envolver, pertença a esta etapa do projeto
• Doações filantrópicas pertencem a esta etapa
• Doações indiretas para todos em seu círculo podem incluir
eu. Cura Familiar -
1. Médico - isso inclui o pagamento de leitos médicos, seguro de saúde, odontológico, cirurgia estética, medicamentos, etc.
2. Habitação - isso inclui o trust/sub trusts que compram várias casas para o seu povo e pagam um salário a esses 'residentes' para cuidar das propriedades
3. Reparos - casa, veículos4. Necessidades de transporte - isso inclui o trust/sub trusts comprando vários veículos para segurança e proteção das pessoas e pagando um salário a esses "residentes" para cuidar das propriedades
5. Férias – saúde mental
6. Educação e treinamento
ii. Negócios – isso inclui comprar ou financiar negócios para indivíduos e salários para aqueles que trabalham
iii. Despesas de confiança – assistente pessoal, assistente de negócios, honorários advocatícios, honorários de gerentes de patrimônio, honorários de empresas fiduciárias.
iv. Fundações – isso inclui talvez uma fundação de caridade que possa pagar seu 'pessoal' para executá-la
v. Anuidades imediatas ou similares, para proporcionar um estilo de vida seguro
• No modelo de projeto para este FCHP, certifique-se de
• Considerar Investimentos em negócios (se houver algum planejado para atingir as metas do seu projeto) com a Equipe de Investimentos da Sociedade Fiduciária
• Documente uma estimativa total para a porção de cura familiar com TBD como valores de item de linha
• Você pode usar valores reais de "pedido" em dólares na seção da comunidade
• Forneça o total anual geral e o total de 25 anos para que sua equipe da Trust Company tenha uma ideia do que você acha que é necessário, e eles possam construir um plano e finanças para negociar com o Tesouro em nome de seus projetos
• A mudança em relação à Cura Familiar e Comunitária é que agora os fundos fornecidos a você, sua família e amigos devem ser em termos de financiamento indireto, em oposição a doação monetária direta. Exemplo - em vez de pedir um presente de 2 milhões de dólares para sua irmã, você pode pedir reformas na casa, cobertura médica, sessões médicas e talvez uma compra de negócios - talvez uma cadeia de salões de beleza. ******
• A segunda etapa do projeto é o projeto humanitário global.
• Os curadores podem receber compensação por gerenciar todo este projeto e por auxiliar na gestão de quaisquer subprojetos
• Solicite anualmente e deixe sua equipe resolver com base nas necessidades
• Sua equipe tem todos os motivos para lutar por suas ideias de projeto - e eles o farão!
• Cada projeto será independente em relação à aprovação do projeto.
• Para Zim, você não pode enviar um Projeto de Cura Familiar e Comunitária sem um projeto humanitário global.
• O financiamento é baseado no projeto e NÃO determinado pelo valor do Zim resgatado.